Un total de 250 agentes del organismos tributario allanaron de manera simultánea 71 bancos, casas de cambio, financieras y cooperativas en el centro porteño y en las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba por supuestas maniobras de lavado de dinero.
Dentro de las entidades allanadas están Banco Mariva, Transcambio, Banco Columbia, Banco Voii, Caja de Valores y otras Cooperativas y entidades financieras", informó la AFIP en un comunicado.
La investigación se inició por acciones de control y cruces sistémicos de la AFIP que detectaron cuatro empresas que operaron en el mercado financiero con títulos y mostraban inconsistencias fiscales, y los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Quilmes a cargo del juez Armella, con intervención de la Fiscalía Federal de esa jurisdicción.
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